Một sinh viên trường Đại học FPT tham gia vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) và bị lừa chiếm đoạt 8 tỉ đồng.
Liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó Đức Nam (còn được biết đến là TikToker Mr Pips), cơ quan công an bước đầu xác định có 2.661 bị hại nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền khoảng gần 50 triệu USD.
Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 28.443.000.000 đồng. Hiện còn rất nhiều bị hại khác chưa trình báo, cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin, số tiền bị hại bị chiếm đoạt.
Điển hình, trong số bị hại trên có nam sinh viên B.N.L (sinh viên trường đại học FPT, SN 2002, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook và Tiktok, L biết tới Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán và thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền.
Trước khối tài sản mà Phó Đức Nam hay khoe trên mạng xã hội, L nảy sinh mong muốn bản thân mình cũng được như Nam.
Khoảng đầu tháng 6.2024, L có nhắn tin cho Facebook Phó Đức Nam để kết bạn và làm quen nhằm mục đích tìm hiểu về các sàn Nam đang đầu tư. Tại đây, Phó Đức Nam giới thiệu L đầu tư cổ phiếu thông qua sàn tên là JPexchange.com và hướng dẫn L mua các mã cổ phiếu như NVIDA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI…
Sau khi tham gia, L đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam sau đó bị cháy tài khoản. Tổng số tiền L bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 8 tỉ đồng.
Một bị hại khác là L.D.L (SN 1990, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An). Theo cơ quan điều tra, ngày 7.5.2024, L nhận được cuộc điện thoại lạ của một người phụ nữ giới thiệu tên Phương Lan – nhân viên tư vấn của công ty chứng khoán quốc tế Alpha, tư vấn cho L tham gia đầu tư, chỉ cần tạo tài khoản, nạp tiền, sẽ có người hướng dẫn cách chơi, là hình thức kinh doanh đơn giản, có thể kiếm thêm thu nhập…
Lúc đó, L chưa biết gì về đầu tư chứng khoán nên chưa tham gia, sau đó Phương Lan gọi điện liên tục để thuyết phục, dụ dỗ thì L đồng ý.
Phương Lan dùng Zalo “Phương Lan” gửi lời mời kết bạn với L và gửi cho L nhiều thông tin về những người tham gia đầu tư trước đã sinh lời. Sau đó, Phương Lan đề nghị L cung cấp Gmail, số tài khoản ngân hàng để Phương Lan tạo cho L tài khoản MT5 và tài khoản trên sàn gtmx.com.
Sau khi L nạp tiền vào sàn thì ngày 6.6.2024, Phương Lan giới thiệu Hoàng Long nói là chuyên gia có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán và sẽ hỗ trợ L. Bản thân Hoàng Long là nhân viên kỹ thuật, có vai trò tư vấn, chăm sóc trực tiếp 1-1 cho L. Từ đó Hoàng Long giới thiệu và hướng dẫn L mua các mã cổ phiếu như XAUUSD, WTI, ITA20, EURUSD, BRENT….
Quá trình tham gia, L đã thực hiện tổng cộng 6 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán. Tổng số tiền L bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 5 tỉ 6 trăm triệu đồng.
“Trong quá trình xác minh bị hại, cơ quan điều tra còn gặp nhiều khó khăn do bị hại nghĩ đây là những trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống, việc bị mất tiền là do may rủi nên nhiều bị hại không trình báo và khi được cơ quan Công an liên hệ thì không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo”, đại diện Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ.
Người dân nào đã bị các đối tượng dụ dỗ nạp tiền đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán có tên là GTMX, ALPHA TRDING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX, DKTRADE, ACUEX, FXMILLS, HONOR, BOSTONMEX, JPEXCHANE, CHMARKET, ALPHATRADINGHUB, TM.COM, TRADTIME, ZENOMARKETS, GKFX, ENZOFX.COM, FX IQX thì liên hệ với Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội (Địa chỉ số 90 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Đ/c Bùi Quang Tùng – ĐTV, điện thoại 0989651412) hoặc Công an địa phương để được hướng dẫn và giải quyết.
Nguồn: https://amp.laodong.vn/phap-luat/2661-bi-hai-vu-mr-pips-1-nam-sinh-o-ha-noi-bi-chiem-doat-8-ti-dong-1433639.ldo