Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Chu Thị Thành vì hàng loạt sai phạm. Đây là bà chủ tập đoàn xăng dầu Thiên Minh Đức và là mẹ của ‘đại gia kim cương’ Chu Đăng Khoa.
Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thiên Minh Đức, mẹ “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa. Ảnh: BCA.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan. Lực lượng chức năng cũng tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bà Chu Thị Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thiên Minh Đức.
Bà Chu Thị Thành sinh năm 1960, được biết đến là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa. Ngoài tập đoàn xăng dầu trên, bà Thành còn là chủ sở hữu hàng loạt công ty con khác như Công ty TNHH Thiên Phú, CTCP Trung Long…
Đầu mối xăng dầu lớn ở Bắc Trung Bộ
Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực ở trong nước và nước ngoài với trụ cột chính gồm xăng dầu, khí hóa lỏng, sản xuất giấy, bao bì, logistic, vận tải.
Trong đó, xăng dầu là lĩnh vực làm nên tên tuổi của Thiên Minh Đức cũng như nữ đại gia Chu Thị Thành khi là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng quy mô lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ. Với mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, công ty này cũng sở hữu hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Thiên Minh Đức từng là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An năm 2021 với 1.820 tỷ đồng và thường xuyên nằm trong nhóm những doanh nghiệp địa phương đóng góp lớn nhất vào ngân sách Nhà nước.
Thiên Minh Đức sở hữu mạng lưới phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro. Ảnh: DCK Petro.
Tập đoàn còn là chủ sở hữu thương hiệu vận tải biển DKC Shipping, sở hữu các công ty con là Công ty Trung Long và nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú chuyên sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi…
Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, tháng 3/2018, tập đoàn Thiên Minh Đức gồm 3 cổ đông góp vốn 260 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 230,8 tỷ đồng (tương đương 88,16% vốn), ông Chu Đăng Khoa góp 29,5 tỷ đồng (11,27% vốn) và ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,57% vốn điều lệ).
Từ đó đến nay, đại gia xăng dầu này liên tục nâng vốn. Tính đến tháng 9/2023, doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành nắm 77,15%, ông Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77% và ông Vương Đình Quán sở hữu 0,08%.
Tháng 8/2023, tập đoàn Thiên Minh Đức bổ nhiệm ông Ma Thiên Ma (sinh năm 1959) làm Người đại diện pháp luật kiêm vị trí Tổng giám đốc. Nhưng chỉ sau 13 ngày, ông Ma Thiên Ma không còn là Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.
Tập đoàn xăng dầu nhiều bê bối
Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên bị cơ quan quản lý bêu tên, xử phạt do thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm.
Tại kết luận thanh tra về xăng dầu của Thanh tra Chính phủ cuối năm 2023, Tập đoàn Thiên Minh Đức bị xác định thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế bảo vệ môi trường phải nộp.
Hành vi này khiến tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lại của doanh nghiệp trong giai đoạn 2018-2021 tăng thêm 3.287 tỷ đồng.
Đáng nói, dù còn nợ ngân sách Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ nhưng trong các năm 2017-2022, Thiên Minh Đức đã cho Phó tổng giám đốc Chu Đăng Khoa và Chủ tịch Chu Thị Thành mượn 7.485 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến thời điểm thanh tra, mẹ con “đại gia kim cương” vẫn còn nợ công ty 1.396 tỷ đồng.
Trụ sở chính của Thiên Minh Đức ở TP Vinh, Nghệ An. Ảnh: T.L.
Ngoài ra, Thiên Minh Đức còn là một trong 7 thương nhân đầu mối đã sử dụng Quỹ bình ổn giá sai mục đích, không kết chuyển tài khoản về Quỹ bình ổn giá mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại. Cơ quan thanh tra cho biết Thiên Minh Đức đã bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần.
Thanh tra Chính phủ sau đó đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra, Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định.
Tháng 12/2023, Chủ tịch Chu Thị Thành đã bị tạm hoãn xuất cảnh do đơn vị này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Theo số liệu công khai của Cục Thuế Nghệ An, tính đến ngày 30/11/2023, Thiên Minh Đức đứng đầu danh sách nợ thuế của địa phương với số nợ hơn 950 tỷ đồng. Đến đầu năm nay, cơ quan thuế đã cưỡng chế thuế doanh nghiệp này gần 940 tỷ đồng bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.
Đầu năm 2024, cơ quan quản lý xác định doanh nghiệp này không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định. Đầu mối này bị xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày (ngày 6/3/2024-21/4/2024).
Bê bối gần nhất của Thiên Minh Đức xuất hiện ngay đầu năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 188 triệu đồng do tập đoàn này vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm.
Theo đó, Thiên Minh Đức có 4 hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Tính đến ngày 30/11/2024, doanh nghiệp này chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho 108 lao động với số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Minh Khánh
Nguồn Znews: https://znews.vn/chan-dung-ba-chu-tap-doan-xang-dau-me-dai-gia-kim-cuong-vua-bi-bat-post1525811.html