Công an TP Đà Nẵng thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 2.12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương liên quan như TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành khám xét tại các trụ sở mà Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) đặt chi nhánh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn chưa đúng quy định và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp. Qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Trước đó ngày 18.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh – Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 5.2018 đến nay, Công ty GFDI đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.
Nguồn: https://amp.laodong.vn/an-ninh-hinh-su/cong-an-da-nang-hoan-tat-kham-xet-cac-chi-nhanh-cong-ty-gfdi-1429410.ldo