Trong vụ thâu tóm siêu Dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng rồi chuyển nhượng cho Tập đoàn Novaland, đại gia Nguyễn Cao Trí được đối tác thanh toán 2.700 tỉ đồng.
Như Lao Động đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó ông Nguyễn Cao Trí – Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) bị cáo buộc “Đưa hối lộ”.
Theo cáo trạng, ngày 30.12.2010, Công ty SGĐN được cấp phép thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Dự án Đại Ninh), với tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng.
Tuy nhiên, đến tháng 6.2020, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành kết luận và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án này do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp luật.
Ngày 2.10.2020, sau khi đạt được các đàm phán, ông Trí và bà Phan Thị Hoa – chủ doanh nghiệp SGĐN – ký thỏa thuận đặt cọc về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỉ đồng. Ông Trí sau đó dựa vào các mối quan hệ, hối lộ để dự án được giãn thời gian thu hồi dự án.
Sau đó, ông Trí và bà Hoa thống nhất ký hợp đồng mua bán cổ phần Công ty SGĐN (thực chất là mua Dự án Đại Ninh) và làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Sacombank, để có 1.000 tỉ đồng thanh toán cho bà Hoa. Qua đó, ông Trí sở hữu 51% cổ phần Công ty SGĐN.
Cũng theo cáo trạng, trước đại gia Trí, dự án trên đã được bà Hoa với đại diện Tập đoàn Novaland đàm phán chuyển nhượng. Song do phương án tài chính không đảm bảo nên việc này tạm dừng, chờ thời điểm đầu tư phù hợp sau.
Tháng 12.2020, tại cuộc gặp có mặt bà Hoa, ông Trí và đại diện Novaland, nữ doanh nhân này nói rằng, nếu tập đoàn muốn mua lại dự án thì cần làm việc với Nguyễn Cao Trí. Tuy nhiên, dự án đang bị kiến nghị thu hồi nên phía Novaland chờ dự án được gia hạn, phục hồi mới đàm phán chuyển nhượng tiếp.
Năm 2022, Công ty Lavender của Nguyễn Cao Trí và Tập đoàn Novaland ký thỏa thuận bảo mật thông tin về việc mua bán dự án. Sau đó, phía Lavender và Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần. Nội dung chủ yếu của hợp đồng là Công ty Lavender và các cổ đông chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại Công ty SGĐN cho Công ty Thiên Vương, với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỉ đồng (chia làm 5 đợt).
Tuy nhiên, đến tháng 10.2022, Công ty Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỉ đồng và không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận. Số tiền này được đại gia Nguyễn Cao Trí sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
Cơ quan công tố cho rằng, Novaland biết rõ bà Hoa và ông Trí ký hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định do thời điểm đó, Dự án Đại Ninh đang bị TTCP kiến nghị thu hồi. Novaland cũng biết ông Trí sẽ phải thực hiện các hành vi “chạy thủ tục” để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án thành cho gia hạn, giãn tiến độ.
Tuy nhiên, Novaland vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý. Còn với số tiền 2.700 tỉ đồng mà ông Trí nhận của Novaland, cơ quan tố tụng xác định đây là tiền Trí hưởng lợi bất chính, có được từ chuỗi hành vi phạm tội của Trí và các bị can liên quan.
“Trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng không đúng quy định của pháp luật”, cáo trạng nêu.
Do đó, cơ quan công tố thấy cần tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền nói trên. Tranh chấp giữa Nguyễn Cao Trí và Tập đoàn Novaland sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
Quá trình điều tra, bà Phan Thị Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo bà là có trị giá khoảng 1.700 tỉ đồng), tương đương với số tiền 1.700 tỉ mà nữ đại gia này đã nhận từ Nguyễn Cao Trí thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần dự án.
Nguồn: https://amp.laodong.vn/phap-luat/ly-do-de-xuat-tich-thu-2700-ti-lien-quan-nguyen-cao-tri-1429411.ldo